Este es el Informe de Seguridad de ChangeNOW, nuestra forma de compartir cómo manejamos los intentos de fraude, protegemos a los usuarios y trabajamos con las agencias de la ley para combatir las estafas de criptomonedas.
En esta edición, revisaremos tres casos reales en los que los fondos robados se recuperaron con éxito.
Caso 1: Aprox. $200k devueltos con la asistencia de la Policía de Singapur
Este caso destaca el poder de la cooperación internacional rápida. La Fuerza Policial de Singapur (SPF), durante las etapas iniciales de su investigación sobre un caso de robo de cripto, se contactó proactivamente con ChangeNOW proporcionando inteligencia sobre una billetera sospechosa que contenía aproximadamente 50 ETH en activos robados. Gracias a su intervención oportuna, los fondos no se habían movido aún, lo que permitió una acción inmediata.
Al recibir esta alerta, nuestro equipo de cumplimiento ajustó rápidamente la configuración AML (Anti-Lavado de Dinero) y comenzó un monitoreo reforzado de la billetera en cuestión. Poco después, se intentó intercambiar el cripto robado a través de ChangeNOW. Nuestros robustos sistemas de detección de riesgos marcaron la transacción, y esta fue congelada de inmediato para una revisión manual.
Una vez que confirmamos que la actividad estaba vinculada al robo reportado, mantuvimos la congelación y continuamos trabajando estrechamente con la SPF. Su confirmación de que la billetera era parte de una investigación activa permitió que los procedimientos legales avanzaran eficientemente.
Gracias a la acción decisiva de las autoridades de Singapur y a la respuesta rápida y coordinada del equipo de cumplimiento de ChangeNOW, se recuperaron y devolvieron con éxito más de $200,000 al legítimo propietario.
Caso 2: $25k recuperados en asociación con la Unidad de Cibercrimen de la Policía de Gales del Norte
En este caso, un estafador que se hacía pasar por un oficial de la ley contactó a una víctima y obtuvo acceso remoto a su dispositivo. El atacante luego transfirió aproximadamente $25k en cripto a su propia dirección.
Una vez alertados, nuestro equipo activó las alertas de transacciones para la billetera relevante y monitoreó de cerca cualquier actividad. Tan pronto como el estafador intentó usar ChangeNOW para mover los fondos robados, la transacción fue congelada y revisada por nuestro equipo.
Nos pusimos en contacto con la Unidad de Cibercrimen de la Policía de Gales del Norte (liderada por el Agente 3137 Knowles), y ellos confirmaron que la billetera ya era parte de su investigación.
Una vez que se resolvió la parte legal, los fondos volvieron a la víctima. Gracias a la acción oportuna y a la cooperación efectiva, los fondos robados se recuperaron con éxito.
