Voici le Rapport de Sécurité de ChangeNOW, notre manière de partager comment nous traitons les tentatives de fraude, protégeons les utilisateurs et travaillons avec les forces de l'ordre pour lutter contre les arnaques aux crypto-monnaies.
Dans ce numéro, nous vous présentons trois cas réels où des fonds volés ont été récupérés avec succès.
Cas 1 : Environ 200 000 $ restitués avec l'aide de la police de Singapour
Ce cas met en lumière la puissance d'une coopération internationale rapide. La Force de police de Singapour (SPF), lors des premières étapes de son enquête sur une affaire de vol de crypto-monnaies, a contacté de manière proactive ChangeNOW avec des renseignements concernant un portefeuille suspect détenant environ 50 ETH d'actifs volés. Grâce à leur intervention opportune, les fonds n'avaient pas encore été déplacés, permettant une action immédiate.
Dès réception de cette alerte, notre équipe de conformité a rapidement ajusté les paramètres de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et a commencé une surveillance renforcée du portefeuille en question. Peu de temps après, une tentative d'échange des crypto-monnaies volées via ChangeNOW a eu lieu. Nos systèmes robustes de détection des risques ont signalé la transaction, et celle-ci a été immédiatement gelée pour un examen manuel.
Une fois que nous avons confirmé que l'activité était liée au vol signalé, nous avons maintenu le gel et continué à travailler en étroite collaboration avec la SPF. Leur confirmation que le portefeuille faisait partie d'une enquête active a permis aux procédures légales de progresser efficacement.
Grâce à l'action décisive des autorités singapouriennes et à la réponse rapide et coordonnée de l'équipe de conformité de ChangeNOW, plus de 200 000 $ de fonds volés ont été récupérés avec succès et restitués à leur propriétaire légitime.
Cas 2 : 25 000 $ récupérés en partenariat avec l'Unité de cybercriminalité de la police du North Wales
Dans ce cas, un fraudeur se faisant passer pour un agent des forces de l'ordre a contacté une victime et a obtenu un accès à distance à son appareil. L'attaquant a ensuite transféré environ 25 000 $ en crypto-monnaies vers sa propre adresse.
Une fois alertée, notre équipe a activé les alertes de transaction pour le portefeuille concerné et a surveillé attentivement toute activité. Dès que l'arnaqueur a tenté d'utiliser ChangeNOW pour déplacer les fonds volés, la transaction a été gelée et examinée par notre équipe.
Nous avons pris contact avec l'Unité de cybercriminalité de la police du North Wales (dirigée par l'agent PC 3137 Knowles), et ils ont confirmé que le portefeuille faisait déjà partie de leur enquête.
Une fois les aspects juridiques réglés, les fonds sont retournés à la victime. Grâce à une action opportune et une coopération efficace, les fonds volés ont été récupérés avec succès.
