Ini adalah Laporan Keamanan ChangeNOW, cara kami berbagi tentang bagaimana kami menangani upaya penipuan, melindungi pengguna, dan bekerja dengan penegak hukum untuk memerangi scam kripto.
Dalam edisi ini, kami akan membahas tiga kasus nyata di mana dana yang dicuri berhasil dipulihkan.
Kasus 1: Sekitar $200 Ribu Dikembalikan dengan Bantuan Polisi Singapura
Kasus ini menyoroti kekuatan kerja sama internasional yang cepat. Kepolisian Singapura (SPF), selama tahap awal penyelidikan mereka atas kasus pencurian kripto, secara proaktif menghubungi ChangeNOW dengan informasi tentang dompet mencurigakan yang memegang sekitar 50 ETH dalam aset curian. Berkat intervensi tepat waktu mereka, dana tersebut belum sempat dipindahkan, memungkinkan tindakan segera.
Setelah menerima peringatan ini, tim kepatuhan (compliance) kami dengan cepat menyesuaikan pengaturan AML (Anti Pencucian Uang) dan memulai pemantauan yang ditingkatkan terhadap dompet yang dimaksud. Tidak lama setelahnya, sebuah upaya dilakukan untuk menukar kripto curian melalui ChangeNOW. Sistem deteksi risiko kami yang kuat menandai transaksi tersebut, dan transaksi itu segera dibekukan untuk ditinjau secara manual.
Setelah kami mengonfirmasi bahwa aktivitas tersebut terkait dengan pencurian yang dilaporkan, kami mempertahankan pembekuan dan terus bekerja sama dengan erat dengan SPF. Konfirmasi mereka bahwa dompet tersebut merupakan bagian dari penyelidikan aktif memungkinkan prosedur hukum berlangsung secara efisien.
Berkat tindakan tegas oleh otoritas Singapura dan respons cepat serta terkoordinasi dari tim kepatuhan ChangeNOW, lebih dari $200.000 dana curian berhasil dipulihkan dan dikembalikan kepada pemilik yang sah.
Kasus 2: $25 Ribu Dipulihkan dalam Kemitraan dengan Unit Kejahatan Dunia Maya Polisi Wales Utara
Dalam kasus ini, seorang penipu yang menyamar sebagai petugas penegak hukum menghubungi seorang korban dan mendapatkan akses jarak jauh ke perangkat mereka. Penyerang kemudian mentransfer sekitar $25 ribu dalam kripto ke alamatnya sendiri.
Setelah mendapat peringatan, tim kami mengaktifkan peringatan transaksi untuk dompet terkait dan memantau dengan cermat setiap aktivitas. Segera setelah penipu mencoba menggunakan ChangeNOW untuk memindahkan dana curian, transaksi dibekukan dan ditinjau oleh tim kami.
Kami menghubungi Unit Kejahatan Dunia Maya Polisi Wales Utara (dipimpin oleh PC 3137 Knowles), dan mereka mengonfirmasi bahwa dompet tersebut sudah menjadi bagian dari penyelidikan mereka.
Setelah urusan hukum diselesaikan, dana dikembalikan kepada korban. Berkat tindakan tepat waktu dan kerja sama yang efektif, dana curian berhasil dipulihkan.
