Это Отчёт о безопасности ChangeNOW — наш способ делиться тем, как мы обрабатываем попытки мошенничества, защищаем пользователей и работаем с правоохранительными органами для противодействия криптомошенничеству.
В этом выпуске мы рассмотрим три реальных случая, когда украденные средства были успешно возвращены.
Случай 1: Около $200 тыс. возвращены при содействии полиции Сингапура
Этот случай демонстрирует силу оперативного международного сотрудничества. Полиция Сингапура (SPF) на ранних этапах расследования дела о краже криптовалюты proactively связалась с ChangeNOW, предоставив информацию о подозрительном кошельке, содержащем approximately 50 ETH украденных активов. Благодаря их своевременному вмешательству средства ещё не были перемещены, что позволило немедленно принять меры.
Получив это оповещение, наша команда compliance оперативно скорректировала настройки AML (противодействия отмыванию денег) и начала усиленный мониторинг рассматриваемого кошелька. Вскоре после этого была предпринята попытка обмена украденной криптовалюты через ChangeNOW. Наши надёжные системы обнаружения рисков пометили транзакцию, и она была немедленно заморожена для ручной проверки.
Как только мы подтвердили, что активность связана с заявленной кражей, мы maintained заморозку и продолжили тесно сотрудничать с SPF. Их подтверждение того, что кошелёк является частью активного расследования, позволило эффективно провести юридические процедуры.
Благодаря решительным действиям властей Сингапура и быстрому, скоординированному ответу команды compliance ChangeNOW, было успешно возвращено и передано законному владельцу более $200 000 украденных средств.
Случай 2: $25 тыс. возвращены в партнёрстве с Отделом киберпреступности полиции Северного Уэльса
В этом случае мошенник, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов, связался с жертвой и получил удалённый доступ к её устройству. Затем злоумышленник перевёл approximately $25 тыс. в криптовалюте на свой собственный адрес.
Получив оповещение, наша команда activated уведомления о транзакциях для соответствующего кошелька и пристально monitored любую активность. Как только мошенник попытался использовать ChangeNOW для перемещения украденных средств, транзакция была заморожена и проверена нашей командой.
Мы связались с Отделом киберпреступности полиции Северного Уэльса (под руководством офицера PC 3137 Ноулза), и они confirmed, что кошелёк уже является частью их расследования.
После решения юридических вопросов средства были возвращены жертве. Благодаря своевременным действиям и эффективному сотрудничеству украденные средства были успешно возвращены.
Случай 3: Около $50 тыс. возвращены благодаря сотрудничеству с норвежскими властями
В этом случае кто-то, выдававший себя за сотрудника службы поддержки криптопроекта, направил пользователю сообщение с фишинговой ссылкой. Она выглядела достаточно legitimately, чтобы пользователь ввёл свою seed-фразу (пасфразу), предоставив мошеннику доступ к своему кошельку.
Вскоре после этого была предпринята попытка переместить активы с помощью ChangeNOW. Транзакция triggered внутренние оповещения и была приостановлена для ручной проверки. Подтвердив подозрительную активность, мы заморозили средства.
В рамках ongoing расследования мошенничества в Норвегии норвежская полиция связалась с ChangeNOW после проведения собственного анализа финансовых транзакций, который привёл их на нашу платформу. В ответ на их запрос мы confirmed, что одна из транзакций была внесена в чёрный список и соответствующие средства всё ещё находятся у нас.
После этого средства были арестованы норвежской полицией с целью последующей restitution пострадавшей стороне.
Краткая сводка по делам: Возвращено более $275 000
| Случай | Страна | Возвращённая сумма | Партнёр |
|---|---|---|---|
| Случай 1 | 🇸🇬 Сингапур | $200,000 | Полиция Сингапура (SPF) |
| Случай 2 | 🏴 Северный Уэльс | $25,000 | Отдел киберпреступности полиции Северного Уэльса |
| Случай 3 | 🇳🇴 Норвегия | $50,000 | Норвежские власти |
Общая картина: Криптомошенничество на подъёме
Эти случаи не являются единичными. Криптомошенничество — это быстро растущая глобальная проблема:
- В 2024 году из-за крипто-афер было потеряно $14,5 млрд, что на 23% больше, чем в предыдущем году (Elliptic).
- В Соединённых Штатах жертвы сообщили о потерях в размере $3,9 млрд от криптомошенничества в 2024 году, при этом было подано nearly 150 000 жалоб (Elliptic).
- За первую половину 2025 года с крипто-сервисов уже было украдено $2,17 млрд, что превысило итоговый показатель за весь 2024 год (Chainalysis).
Эти цифры наглядно демонстрируют, почему оперативные действия и тесное взаимодействие между пострадавшими, криптобиржами и правоохранительными органами имеют ключевое значение.
Распространённые мошеннические схемы, с которыми мы сталкиваемся
Судя по cases, которые мы видим чаще всего, мошенники обычно действуют тремя основными способами:
- Фишинг и фальшивая поддержка — поддельные сайты или сообщения, которые обманом вынуждают пользователей вводить данные кошелька или seed-фразы.
- Выдача себя за представителей властей — преступники притворяются полицией или регуляторами и оказывают давление на жертв, чтобы получить удалённый доступ или перевести средства.
- Инвестиционные аферы и фальшивые платформы — мошеннические проекты, которые собирают депозиты и исчезают.
Когда следует немедленно с нами связаться
Если вы:
- Ввели данные своего кошелька на подозрительной ссылке или фишинговом сайте,
- Перевели средства после давления со стороны кого-то, выдающего себя за «поддержку» или «правоохранительные органы»,
- Заметили несанкционированные движения ваших средств,
📩 Сразу же обратитесь к нам по адресу [email protected].
Чем раньше мы узнаем, тем больше мы сможем попытаться сделать вместе с правоохранительными органами.
Заключительные заметки
Поймать мошенников непросто, но при быстрых действиях и участии нужных людей средства можно вернуть.
В ChangeNOW мы не удерживаем замороженные средства и не извлекаем прибыль из случаев мошенничества. Наша цель — помочь пострадавшим вернуть то, что им принадлежит, и сделать криптопространство безопаснее, шаг за шагом.
