AML 사례

ChangeNOW, Algorand 커뮤니티 해킹 관련 150만 달러 규모의 의심스러운 거래 차단

2023년 2월 19일, 비수탁형(non-custodial) 암호화폐 거래소 ChangeNOW의 위험 예방 시스템이 대량의 Algorand(ALGO) 토큰 의심스러운 거래 흐름을 감지했습니다

ChangeNOW, SIM 스왑 해킹 방어 및 43만 달러 상당의 BTC 반환

SIM 스왑 공격은 특히 암호화폐 영역을 대상으로 하는 흔한 사이버 위협으로 부상했습니다. 이른바 SIM(가입자 식별 모듈) 스왑이라는 이 공격은 피해자의 모바일 폰 서비스를 사기적으로 새 기기로 이전하는 것을 포함합니다. 해커들은 피해자의 개인 정보를 바탕으로 모바일 통신사에게 전화번호를 자신이 통제하는 새 SIM 카드로 재할당하도록 속입니다

미국 연방 기관과의 협력을 통해 사기 공격으로 손실된 250만 달러 이상을 복구하는 데 어떻게 기여했는가

ChangeNOW는 고급 AML 모니터링, 법 집행 기관과의 협력, 실시간 대응을 결합하여 사용자를 암호화폐 사기 및 사회 공학적 공격으로부터 보호합니다

ChangeNOW, 피싱 공격으로부터 22만 달러를 복구한 방법

피싱은 2025년 가장 큰 암호화폐 위협 중 하나입니다 | 초기 탐지, 자금 차단, 그리고 협력된 복구 노력을 통해 22만 달러 사기가 어떻게 막혔는지 알아보세요

미 재무부와의 협력을 통해 5백만 달러 회수

ChangeNOW는 미 재무부와 함께 신속한 AML(反 money laundering) 탐지 및 조정된 조치를 통해 도난당한 암호화폐 5백만 달러를 회수했습니다 — 이는 사전 예방적 보안이 전 세계 사용자를 어떻게 보호하는지에 대한 실제 사례입니다

국제 법집행 기관과의 협력을 통해 27만 5천 달러 이상의 피싱 자금 회수

ChangeNOW가 국제 기관과 어떻게 협력하여 도난당한 암호화폐 자산을 회수하고 증가하는 사기 수법과 싸우는지 소개합니다